La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretara de Hacienda detect posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de ftbol, por lo que presentar estos casos ante las autoridades competentes.
El titular de la UIF,Santiago Nieto Castillo, declara que se ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean considerados dentro de las actividades vulnerables que regula la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, conocida como «ley antilavado».
Adems, elGrupo de Accin Financiera Internacional (GAFI) ha establecido la recomendacin para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con promotores deportivos y clubes.
«Y dentro de la evaluacin de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto est ocurriendo», agreg durante una reunin sobre las llamadas empresas factureras en instalaciones delServicio de Administracin Tributaria(SAT).
Tambin, informa que estos casos se presentarn ante las instancias competentes. «No puedo dar ms datos en virtud del sigilo de las investigaciones, pero es una recomendacin de carcter internacional que obliga a tener una mayor visin y cuidado en tema deportivos y de clubes deportivos».
Por otra parte, Nieto Castillo revel que el monto que el liquidado Consejo Mexicano de Promocin Turstica transfiri a cuentas propias y de empresas de Estados Unidos, asciende a ms de tres mil millones de pesos.
Apunt que la UIF y laSecretara de Turismo (Sectur) presentarn las denuncias correspondientes a la brevedad.
«Estamos rastreando la informacin para presentar la denuncia correspondiente en razn de que hay un claro acto de corrupcin».
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